‫الرئيسية‬ حوادث كولومبيا البريطانية تبدأ تحقيق عام في جرائم غسيل الاموال – لكن ماذا عن بقية كندا؟
17 مايو، 2019

كولومبيا البريطانية تبدأ تحقيق عام في جرائم غسيل الاموال – لكن ماذا عن بقية كندا؟

كولومبيا البريطانية تبدأ تحقيق عام في جرائم غسيل الاموال

كولومبيا البريطانية تبدأ تحقيق عام في جرائم غسيل الاموال ; كولومبيا البريطانية تمضي قدما في تحقيق علني حول غسل الأموال في المقاطعة ، ولكن العديد من التقارير المتفجرة تبين أن مشكلة غسيل الأموال منتشرة في جميع أنحاء كندا.

بعد شهور من تصاعد الدعوات لإجراء تحقيق ، استسلم رئيس وزراء كولومبيا جون هورغان ، قائلًا إن التحقيق كان ضروريًا لدراسة مدى اختراق مليارات الدولارات من الأنشطة الإجرامية إلى أسواق الإسكان والكازينوهات وأسواق السيارات الفاخرة في المقاطعة.

 

وقال هورغان للصحفيين يوم الأربعاء “أعتقد أن سكان المقاطعة يريدون أن يعرفوا كيف سمح بحدوث ذلك”. “هذه مشكلة وطنية مع التركيز الاستثنائي هنا في كولومبيا البريطانية”

 

وقال هورغان إن مشكلة النقد القذر كان لها تأثير كبير على المقاطعة ، بما في ذلك ارتفاع عدد الوفيات بسبب الأفيون وارتفاع تكاليف الإسكان.

 

وقال ديفيد ايبي النائب العام في كولومبيا البريطانية للصحفيين إن قاضي المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أوستن كولين سيرأس لجنة التحقيق وسيُمنح سلطة إجبار أي شهود للادلاء بالمعلومات وطلب الكشف عن الوثائق ، وقال ايضاً “لا يوجد أحد في كولومبيا البريطانية غير ملزم        .”

 

أظهرت تقارير من بيتر جيرمان ، نائب مفوض سابق في RCMP ; وهي (شرطة الخيالة الكندية الملكية)، وأستاذ القانون مورين مالوني ، رئيس لجنة خبراء كولومبيا البريطانية حول غسل الأموال ، أن ما يقرب من 47 مليار دولار من الأموال القذرة تم غسلها داخل الاقتصاد الكندي العام الماضي. تشير التقديرات الأخرى المذكورة في التقرير إلى أن العدد قد يصل إلى 150 مليار دولار.

 

 

في كولومبيا البريطانية ، وجدت التقارير أن أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال القذرة تم غسلها من خلال اقتصاد كولومبيا البريطانية العام الماضي – مما رفع من تكلفة شراء منزل بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة.

 

يأتي قرار المضي قدماً في تحقيق عام عقب تحقيق أجرته “غلوبال نيوز” (صحيفة كندية) في نوفمبر الماضي أظهر كيف تقوم شبكات الجريمة بتبييض مليارات الدولارات من خلال عقارات فانكوفر الراقية وتغذية أزمة المواد الأفيونية. كشفت سلسلة من التقارير من Global News الأسبوع الماضي عن ادعاءات جديدة تُظهر كيف قامت مجموعات من الجريمة المنظمة بغسل الأموال في كازينوهات كولومبيا البريطانية منذ التسعينيات.

 

خلص تحقيق مالوني إلى أن أونتاريو وألبرتا وبرايز كانت تواجه مشكلة أكبر.

 

وقال تقرير مالوني: “غسيل الأموال هو قضية وطنية تتطلب استجابة فدرالية ومحلية مشتركة تشمل جميع المقاطعات في جميع أنحاء البلاد”.

 

إليك كيفية استجابة المقاطعات الأخرى للتقارير المتعلقة بغسيل الأموال.

اقرأ ايضاً

كولومبيا البريطانية تبدأ تحقيق عام في جرائم غسيل الاموال :-

ألبرتا

وقد قدر تقرير مالوني أن ألبرتا كان لديها أكبر قدر من غسيل الأموال التي تدفق في اقتصادها حوالي 10 مليارات دولار في عام 2015.

 

استخدم التقرير ما يسمى “نموذج الجاذبية” لتقدير مقدار الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء البلاد ومدى التحركات بين كندا ودول أخرى. تستخدم هولندا حاليًا هذا النموذج ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيقها في كندا.

 

وانتقد دوغ شويتزر وزير العدل في ألبرتا النتائج وقال إن النتائج تستند إلى بيانات مشكوك فيها.

 

وقال متحدث باسم شويتزر إن المقاطعة تبحث عن تحقيق مزيد من الشفافية حول ما يسمى “الملكية المفيدة” – في الواقع تحديد البشر وراء الشركات والأصول المالية والعقارات.

 

حاليًا ، في كندا ، يمكن استخدام الشركات المرقمة لإخفاء من يمتلك بالفعل أصولًا مثل العقارات ; والتي قال الخبراء إنها عقبة رئيسية أمام مقاضاة غسل الأموال.

 

وقالت المتحدثة ليزا جلوفر : “لقد بدأت ألبرتا في النظر في التغييرات المحتملة ، لكن المقاطعة ليست في وضع يسمح لها بعد بتقديم أي تعديلات”. “لا تزال المقاطعة تراقب كيف تتصرف المقاطعات والسلطات القضائية الأخرى بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية.”

 

في أبريل ، أعلنت حكومة كولومبيا البريطانية عن تشريع لإنشاء سجل عام للملاك المستفيدين من الممتلكات في المقاطعة.

 

سيطلب القانون من الشركات والصناديق والشراكات التي تمتلك أو تشتري الأراضي حاليًا الكشف عن مالكيها المستفيدين في السجل ; مما يؤدي إلى غرامات تصل إلى 100000 دولار لعدم الالتزام. هذا هو السجل الأول من نوعه في كندا.

 

وجه متحدث باسم حكومة مانيتوبا أسئلة إلى RCMP.

 

تم تسليط الضوء على المبلغ المذهل للأموال التي يتم غسلها من خلال سوق العقارات في تورنتو في الماضي ; بما في ذلك تقرير من منظمة الشفافية الكندية وجد أنه قد تم غسل ما يصل إلى 28 مليار دولار من خلال الإسكان في منطقة تورنتو الكبرى منذ عام 2008.

 

وجد تقرير مالوني أنه في عام 2015 وحده ; شهدت أونتاريو ما يقرب من 8 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة يتم غسلها عبر المقاطعة.

 

وقال تيم هوداك ; الرئيس التنفيذي لجمعية أونتاريو العقارية في بيان: “هذا سيرفع حجاب عدم الكشف عن هويته الذي يخفيه غسل ​​الأموال وراءه ويساعد RCMP وإنفاذ القانون في منع مرتكبي جرائم غسيل الأموال من الاستيلاء على عقارات أونتاريو”. “(نحن) لا نريد دولارًا واحدًا من المال القذر يدفع المنازل للارتفاع عن متناول الأنطاريين الذين يعملون بجد”.

 

جلبت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة سجلات مماثلة تجبر من يملكون ممتلكات عبر شركات مرقمة على الكشف عن أسمائهم الحقيقية.

 

وقال متحدث باسم وزير مالية أونتاريو فيك فيدلي إن فكرة التسجيل قد تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير لوزراء مالية المقاطعات ; لكنهم لم يلتزموا بأي إجراء ملموس.

 

كندا

 

يقول رئيس الوزراء جوستين ترودو كانت التقارير المتعلقة بغسل الأموال “مثيرة للقلق للغاية” وتبين أن الكنديين كل يوم يتعرضون للأذى.

 

وقال ترودو الأسبوع الماضي: “هذه مشكلة حقيقية وملحة بالنسبة للكنديين ،; وهي مشكلة في جميع أنحاء العالم ستواصل كندا قيادتها في الحرب ضدها”.

 

وقال ترودو إن الحكومة الفيدرالية قد عززت عمليات التدقيق في المعاملات العقارية ; وأن وزير الحد من الجريمة المنظمة الفيدرالي بيل بلير يعمل مع المقاطعات لبذل المزيد من الجهد.

 

وقال ترودو: “سيكون تعزيز عملية التدقيق حول العقارات إجراءً مهمًا من شأنه مواجهة ذلك ; لكن من الواضح أن هناك الكثير مما يجب فعله”.

 

اقترحت الحكومة الفيدرالية تشكيل قوة عمل جديدة لمكافحة غسل الأموال في ميزانيتها الأخيرة ; والتي تضمنت استثمارات بنحو 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتمويل إضافي مستمر.

 

سيجمع فريق ما يسمى ACE (مكافحة غسل الأموال وتنسيقه) فريقًا من خبراء أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الكندية لتبادل المعلومات والخبرات حول التحقيقات المعقدة والدولية.

‫شاهد أيضًا‬

شرطة مونتريال : المسلمون واليهود هم الاكثر عرضة لجرائم الكراهية في المدينة

وفقًا للبيانات الصادرة عن قسم شرطة مدينة مونتريال ، كان المسلمون الهدف الرئيسي لجرائم الكر…